Ve čtvrtek to uvedl Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který zásah v 17 zemích koordinoval.
Zásah se týkal údajně organizované skupiny osob, která čelí podezření z krácení na dani z přidané hodnoty při obchodování s elektronikou a ochrannými rouškami.
Během nadnárodní akce vedené EPPO bylo provedeno více než 180 prohlídek a zatčeno 14 osob. Razie se uskutečnily v Albánii, Rakousku, Chorvatsku, Kypru, Česku, Estonsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Maltě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku, Švédsku a Británii.
„Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi na území České republiky jednoho z hlavních organizátorů této trestné činnosti a dále provedli 17 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor v kancelářích společností, které měly být do trestné činnosti zapojeny.
Dále zajistili data z výpočetní techniky, finanční hotovost, cennosti (hodinky, automobil) a vyslechli několik svědků,“ uvedla česká policie v prohlášení. Trestní řízení je podle ní vedeno v Německu.
Sedm lidí přes tři firmy obralo při kšeftech s čínským zbožím stát o 1,2 miliardy |
Během prohlídek v 17 zemích policisté zabavili podle prohlášení EPPO obrovské množství chytrých telefonů v hodnotě více než 15,3 milionu eur (341 milionů korun), dále jachtu v hodnotě tří milionů eur (přes 75 milionů korun) a 1,2 milionu eur (více než 30 milionů korun) v hotovosti a kryptoměnách.
Rovněž zabavili několik automobilů, včetně vozů značek Rolls-Royce, BMW a Range Rover. V sídlech podezřelých byly rovněž nalezeny šperky, luxusní hodinky a 2,5 kilogramu zlata.
Jde o podezření z karuselového podvodu - složitého zločinného schématu, který využívá pravidel Evropské unie pro přeshraniční transakce mezi jejími členskými státy, neboť ty jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty (DPH).
Údajná organizovaná skupina od roku 2017 realizovala různá schémata podvodů s DPH zahrnující obchodování s drobným elektronickým zbožím, včetně chytrých telefonů. Předpokládá se, že v roce 2020 stejní organizátoři těchto podvodů s DPH vstoupili na trh s ochrannými rouškami, po kterých prudce vzrostla poptávka kvůli pandemii covidu-19.
Evropští prokurátoři se zaměřují na podvody s evropskými financemi zahrnující více než 10 000 eur, na přeshraniční daňové podvody zahrnující škody přes deset milionů eur a řeší také korupci a praní špinavých peněz.
